СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и выполняющим иные функции. Совет директоров действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Совете директоров, Уставом Обществаизменениями № 1), Положением о комитетах Совета директоров, Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров, Положением об оценке эффективности деятельности Совета директоров.

Совет директоров состоит из семи членов.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

К основным вопросам компетенции Совета директоров относится:

  • определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  • созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты согласие на совершение или последующее одобрение совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества и другие.